法律频道
您的位置:法律频道 > 法制新闻 > > 正文

飞艇一天稳赚5000:两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准

秒速飞艇开奖记录 www.r7d9h.com.cn

原标题:两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准


新华社北京2月9日电(记者 陈菲、丁小溪)最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。


据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄?!?。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为??绻ň常┒腋缎偷叵虑?,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。


根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。

编辑:西咸新闻网

  • 春节我在岗:爸妈,儿子在军营给您们拜年了 2019-03-19
  • 哈萨克斯坦今年启动290MW太阳能发电项目 2019-03-19
  • 手绘长卷:习近平2018年两会全纪录 2019-03-18
  • 邀您共度超级夜市-热门标签-华商网数码 2019-03-18
  • 朝韩将军级会谈时隔11年后在板门店重启 2019-03-17
  • 为健康西藏建设奠定坚实的保健工作基础 2019-03-17
  • 河北开展规上制造业企业智能制造需求调查 2019-03-16
  • 心疼!野生水鹿从陡坡摔落 右角断裂身体多处受伤 2019-03-15
  • 泼皮无赖风水神,尔有脸能告诉大家这个————“腐败分子是天上掉下来的吗?”————跟帖是哪一个主帖下边的跟帖? 2019-03-14
  • 张雪迎搞笑配音“小猪佩奇” 与粉丝庆祝生日 2019-03-14
  • “这是我的军装照”是钓鱼链接?人民日报客户端辟谣 2019-03-13
  • 网传西安一卡通公司任性回复留言 回应称遭恶意篡改 2019-03-12
  • 一起快闪,为人民日报唱响生日歌! 2019-03-11
  • 老师“成本”太高 日本小学用机器人教英语 2019-03-11
  • 2016年兰州市政府网站留言办理获网民好评 2019-03-10
  • 97| 423| 72| 32| 69| 942| 846| 680| 127| 715|